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第八十三章 转移资金的七种途径(1 / 2)

福克斯社区A9栋2403室,韩思曼醒来后,第一时间联系志诚律师事务所的律师雷泽帕特里克,约他到景轩C式风味餐厅,和宋东阳会合,处理赔偿和资产转让事宜。

任秀绫打开吕奉先的专用电脑,接入互联网、暗网和某些金融机构、资源机构的数据系统,搜集戴新荣、段新民、葛峰、蔡西庆、吴运喜、耿新宏、孙艾佳、黄敬安在银行、证券市场和房地产市场的资产信息。

各方提供的资料显示,戴新荣、段新民、葛峰、蔡西庆、吴运喜、耿新宏、孙艾佳、黄敬安向A国转移资金多达3.7亿美元,转移的途径主要有以下七种:

1.从C国内地前往红港特区的换钱庄转移资金

以黄敬安为例,他是一个白手起家的亿万富翁,居住在南华省鹏城市。今年3月,他将70万美元交给当地一家换汇店,不到一个小时,这笔现金就出现在了他在红港新开设的一个银行账户上。

任秀绫破解的金融研究报告显示,红港特区有超过1200家换钱庄,经营着财富转移的业务,手续费并不高。

其操作流程是:黄敬安先到红港特区开设银行账户,然后去换汇店,换汇店给他提供了一个在内地的账户,让他在国内转账。

换汇店确认到账之后,在短短两个小时之内,红港特区的钱庄就将等额的资金转到了黄敬安在红港特区的账户上。

从技术上看,这种境内外“对敲”“两地平衡”的运作方式,境内外双方定期轧差、对冲结算,并未发生资金跨境流动,成功的逃避了C国有关部门的监管。

2.从境内地下钱庄夹带支票

孙艾佳在红港特区有分公司,除了正常的经营资金往来,他还私下将需要转移的C国币交给境内的地下钱庄,钱庄则在境内向孙艾佳签发来自红港特区银行的外币支票。

因体积较小,孙艾佳和他的亲友、保镖多次将支票夹带出境,避免了来自边关的审查,到红港特区再行兑换。

3.招募“蓝精灵”汇集配额

在魔都举办的一次国际房展上,耿新宏看中了一所位于A国亚特兰市的公寓,花了86.7万美元将其买下。

为了成功买下该套房产,应对“个人每年5万美元跨境汇款”的政策限制,耿新宏搜集了妻子、儿子和女儿的个人身份证,开立了4个结算账户,然后将大额资金存入银行并汇出国外。

这种作法在国外被称为“蓝精灵”,在国内就叫“蚂蚁搬家”式转移财富。

C国政府已经开始对这种方式加强了监管。据多家媒体报道,C国有关部门已下发文件,要求各家银行对可能的分拆交易提高警惕,必要时拒绝购汇申请。

4.随身夹带现金

夹带现金是最原始的资金外逃方法,但由于现金额度有限制,C国游客可以携带的现金仅为2万元,所以,一部分有钱的移民便通过人海战术或特殊通道夹带,比如水客的方式越过屏障。

据红港特区《日月报》的公开报道,C国南华省鹏城边关今年前三个月共堵截了80名试图携带大量金额出境的人员,涉案金额高达3000万C国币。

CA国报纸《NationalPost》报道称,过年一年中,渥太华与多罗市边关查获869名C国公民非法携带1500万美元现金或支票。

5.用境内账户办理境外购房抵押贷款

针对C国国内的有钱人,C资银行能够为其提供一类合法渠道,以获得海外置业所需要的外币贷款。比如,C国某基建银行推出了一款金融产品,私人银行客户能够用C国币存款和其他境内资产作为抵押,办理最高达2000万港币的贷款,用于境外购房。

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